海南海德纺织实业股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月29 日上午在 海南省海口市宝华大酒店召开,到会股东（含股东代理人）8人,代表股份 70, 208 ,976股,占公司总股份的46.43％,本次会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关 规定。大会由董事长马骧指定的姜昌明先生主持, 以记名投票方式表决通过了如下 决议：

    一、以64,213,320票赞成,占出席股份的91.46％,5,995,656票反对, 0票弃权, 表决通过了2000年年度报告及摘要；

    二、以64,213,320票赞成,占出席股份的91.46％,5,995,656反对,0票弃权, 表 决通过了2000年董事会工作报告；

    三、以64,213,320票赞成,占出席股份的91.46％,5,995,656票反对, 0票弃权, 表决通过了2000年监事会工作报告；

    四、以64,213,320票赞成,占出席股份的91.46％,5,995,656票反对, 0票弃权, 表决通过了2000年财务决算报告；

    五、以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 表决通过了 2000年度利润分配方案：

    经海南从信会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润为－4127.03万元, 可 供股东分配的利润为－8010.72万元。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本；

    六、以70,207,176票赞成,占出席股份的99.99％,1800票反对,0票弃权,表决通 过了2001年利润分配政策议案公司2001年利润将按照公司章程的规定首先用于弥补 上年度亏损,然后提取法定公积金和公益金,若有剩余,将按不低于50 ％的比例用于 股利分配,将以派发现金或送股或两者结合的方式分配股利,若以派现和送股相结合 的方式分配股利,其派现比例将占总股利的20％至50％。 具体分配方案届时董事会 将根据公司实际情况调整确定后提交股东大会审议。

    七、审议由持有海南海德纺织实业股份有限公司26.93 ％股权的嵊州市祥源房 产开发有限公司提出的增补董事、监事临时提案

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 同意马骧先生辞 去董事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 同意王光来先生 辞去董事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 同意陈少白先生 辞去董事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0 票弃权,同意何君先生辞 去董事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 同意李文军先生 辞去董事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0 票弃权,同意孙亚琼女士 辞去董事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 同意陈德宁先生 辞去监事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 同意王人兴先生 辞去监事职务；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 增补俞发祥先生 为董事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0 票弃权,增补蔡乐平先生 为董事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 增补干勇先生为 董事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 增补王火灿先生 为董事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 增补王国栋先生 为董事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 增补乔秉珍女士 为董事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0 票弃权,增补谭万达先生 为监事；

    以70,208,976票赞成,占出席股份的100％,0票反对,0票弃权, 增补王建国先生 为监事；