本公司第一大股东嵊州市祥源房产开发有限公司持有本公司4071.96万股股份, 占本公司总股份的26.93％,经该公司提议,本公司于2001年6月18日在海南省海口市 国贸大道银通大厦19楼公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。本次会议应到 董事9名,实到董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议由董事长马骧先生主持,表决通过了如下决议：

    一、审核了由第一大股东嵊州市祥源房产开发有限公司提交的关于增补董事、 监事的临时提案,同意将该提案提交2000年年度股东大会审议。

    鉴于海南国泰投资集团有限公司,海南国泰实业发展总公司,海口市经济技术开 发总公司,广东华宝集团公司已将持有的本公司股份全部转让,上述公司委派的董事 马骧先生请求辞去董事及董事长职务,王光来先生请求辞去董事及副董事长职务,陈 少白、何君、李文军先生、孙亚琼女士请求辞去董事职务, 股东代表出任的监事陈 德宁、王人兴先生请求辞去监事职务。

    第一大股东嵊州市祥源房产开发有限公司提名俞发祥、蔡乐平、干勇、乔秉珍、 王火灿、王国栋为董事候选人,谭万达、王建国为监事候选人。

    二、审议通过了现任高级管理人员总辞职的议案：马骧先生辞去总经理职务, 陈少白、姜昌明、云扬先生辞去副总经理职务,曾振宇先生辞去总会计师职务,崔阳 清先生辞去董事会秘书职务；经董事长马骧先生提名, 同意聘任俞发祥先生担任总 经理职务,徐玲小姐担任董事会秘书职务。

    特此公告

    简历

    一、董事候选人

    俞发祥,男,1971年出生,汉族,籍贯浙江,在读MBA, 历任绍兴市祥源房产开发有 限公司董事长、海南祥源实业有限公司董事长、嵊州市祥源房产开发有限公司董事 长。

    干勇,男,1971年出生,汉族,籍贯四川,大学本科,工程师, 毕业于四川工业学院 工民建专业,历任四川海发集团职员、海南祥源实业有限公司副总经理、 现任绍兴 市祥源房产开发有限公司总经理。

    蔡乐平,男,1970年出生,汉族,藉贯浙江,大学文化,律师, 毕业于中南财经政法 大学(原中南政法学院),曾赴英国留学,在读法律硕士研究生, 曾任绍兴市律师事务 所律师,现任浙江大公律师事务所(证券从业资格)律师。

    乔秉珍,女,1959年出生,汉族,籍贯吉林,毕业于吉林财贸学院会统系,获首都经 济贸易大学企业管理研究生学位,助理经济师,历任长春市郊区农行营业部主任、海 南三亚市农行职员,现任海南华银证券营业部副经理。

    王火灿,男,1965年出生,汉族,籍贯浙江,大学文化,副教授, 毕业于上海财经大 学经济系,历任上海政府经济研究中心、上海环境经济研究所、 上海外贸学院国际 经贸研究所、世界贸易组织上海研究中心等职员、现任上海对外贸易学院副研究员。

    王国栋,男,1954年出生,汉族,籍贯上海,大专文化,工程师, 毕业于中国建筑业 联合会深圳培训中心企业管理班,深圳大学厂长经理速成班,历任国家建委七局七公 司、青海省第四建筑工程公司施工员、施工队长、机械吊装队长、厂长、装饰公司 经理、上海分公司经营科长、副经理、上海浦东江源实业公司常务副总经理、上海 泰登投资管理有限公司投资部主管、房产部经理、现任上海银商企业管理咨询有限 公司研究部经理。

    二、监事候选人

    谭万达,男,1954年出生,汉族,籍贯吉林,大学本科,历任中国农业银行长春干部 管理学院金融管理系主任、现任北京喜诚资产评估有限公司海南分公司总经理。

    王建国,男,1956年出生,汉族,籍贯湖北,大专文化,经济师, 历任海口市农业银 行分行信用合作管理科副科长、信贷科科长、海南省交通银行信贷处一科科长、海 南省交通银行贷款审查处副处长、现任海南省交通银行信贷风险处处长。

    三、董事会秘书

    徐玲,女,1976年出生,籍贯海南,汉族, 毕业于天津市南开大学法律系国际经济 法专业,大学本科,具有律师资格。