本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年6月29日以传真方式召开,本次会议通知已于2007年6月22日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、《海南海德实业股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    二、《海南海德实业股份有限公司信息披露管理制度》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    三、《海南海德实业股份有限公司关联交易的内部控制制度》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    四、《海南海德实业股份有限公司内部审计工作制度》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    五、《海南海德实业股份有限公司对外担保制度》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    六、《海南海德实业股份有限公司对外投资活动管理制度》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    七、《海南海德实业股份有限公司控股子公司管理制度》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    上述议案中《海南海德实业股份有限公司公司治理专项活动的自查报告和整改计划》内容详见2007年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；其余制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    海南海德实业股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ七年六月二十九日