海南海德纺织实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年1月16 日以 传真方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事5名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以5票赞成表决通过了如下决议：

    一、同意董事会关于资产重组后是否存在关联交易和同业竞争事项的说明议案

    鉴于本次资产重组交易对方为公司第一大股东海南国泰投资集团有限公司，本 次资产重组为关联交易，资产重组后，公司收购的成都大邑莱特通信科技有限公司 作为公司控股子公司独立运营，公司剥离的化纤二期将由承债企业海莱实业有限公 司独立运作，因此，莱特通信与控股股东海南国泰间和海莱实业与股份公司间将不 存在相互购销商品，提供劳务方面的关联交易，也不存在债权债务往来和担保方面 的关联交易。

    资产重组后，股份公司主要业务为电缆、光缆、通讯器材和矿泉水生产销售， 海南国泰主营高科技产业、国际贸易、国际租赁、旅游、娱乐、房地产开发，剥离 的化纤业务将由承债企业海莱实业独立运作，因此，公司与第一大股东不存在同业 竞争。

    二、同意以传真方式召开2001年第一次临时股东大会：

    1.会议时间：2001年2月19日

    2.会议方式：传真表决方式

    3.审议事项：

    审议“董事会关于资产重组后是否存在关联交易和同业竞争事项的说明”议案

    4.参与表决的对象：

    1截止2001年2月13日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公 司股东；

    2因故不能参与表决的股东可书面委托代理人表决， 该代理人不必是本公司股 东。

    5.登记办法：

    出席会议的个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份 证于2001年2月14日至2月16日(9∶00－17∶00)到公司证券部登记或以信函、 传真 方式登记。

    公司办公地址：海南省海口市国贸大道银通大厦19楼

    邮编：570125

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    联系人：罗勇炼

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