本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议通知及召开情况
    1、会议通知:2007年5月30日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告会议通知
    2、召开时间:2007年6月21日上午10:00分
    3、召开地点:海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室
    4、召开方式:现场投票
    5、召集人:本公司董事会
    6、主持人:董事长纪道林
    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人6人,代表股份53,985,763股,占总股本的35.7049%。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
    同意股份53,985,763股,占出席大会股份总数的100%;
    反对股份0股;
    弃权股份0股。
    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
    同意股份53,985,763股,占出席大会股份总数的100%;
    反对股份0股;
    弃权股份0股。
    3、审议《公司2006年度财务决算报告》
    同意股份53,985,763股,占出席大会股份总数的100%;
    反对股份0股;
    弃权股份0股。
    4、审议《公司2006年度利润分配预案》
    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2006年度本公司实现净利润21,780,463.88元,加上年初未分配利润-186,128,316.12元,可供股东本年度分配的利润为-164,347,852.24元。
    由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程第第一百五十二条的规定,公司分配当年税后利润时,不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此,公司董事会拟定的2006年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意股份53,985,763股,占出席大会股份总数的100%;
    反对股份0股;
    弃权股份0股。
    5、审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》
    续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的审计机构,在2007年度内所有的审计等相关工作完成后,支付审计费35万元。
    同意股份53,985,763股,占出席大会股份总数的100%;
    反对股份0股;
    弃权股份0股。
    四、提案表决结果
    会议审议议案全部获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京金杜律师事务所
    2、律师姓名:林琳
    3、结论性意见:公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告
    海南海德实业股份有限公司
    董 事 会
    二ΟΟ六年六月二十一日