海南海德纺织实业股份有限公司2000年临时股东大会于2000年12月11日上午在 海南省海口市宝华大酒店召开,到会股东(含股东代理人)11人,代表股份 84913476 股,占公司总股份的56.16 ％,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股 东大会召开前,资产重组独立财务顾问报告和资产评估、 审计报告均已提交给参会 股东。本次股东大会由董事长马勇先生主持,以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、以44193876 票赞成,占出席大会有效表决票的100％,0票反对,0票弃权,表 决通过了出让深圳市国泰联合广场投资有限公司44％股权提案：

    经海南从信会计师事务所审计,截止2000年8月31日, 深圳市国泰联合广场投资 有限公司净资产9695.06万元。本次股东大会同意以此为基数,按10229.00万元溢价 向海南国泰投资集团有限公司出让深圳市国泰联合广场投资有限公司44％股权, 所 得资金用于整体收购成都大邑莱特通信科技有限公司和补充莱特公司流动资金。

    关联股东海南国泰投资集团有限公司和海南国泰实业发展总公司回避表决。

    二、以44193876 票赞成,占出席大会有效表决票的100 ％,0票反对,0 票弃权, 表决通过了收购成都大邑莱特通信科技有限公司提案：

    关联股东海南国泰投资集团有限公司和海南国泰实业发展总公司回避表决。

    此外,根据海南从信会计师事务所出据的审计报告,邮电部第五研究所成都科帮 邮电电缆厂于2000年3月以房屋建筑物净值7,499,527.48元及温江88 亩土地使用权 15,840,792.00元投资成都大邑莱特通信科技有限公司 ,房屋建筑物尚未办证过户, 土地使用权过户手续正在办理之中：原大邑80.22亩土地使用摊余价值10,927,318 .20元,产权尚需变更到现公司。公司董事会承诺将及时办理有关过户手续。

    三、以34878276票赞成,占出席大会有效表决票的95.54 ％,0票反对, 1628187 票弃权,表决通过了等值剥离公司化纤二期工程资产与负债的提案：

    本次股东大会同意在取得主要债权人中行海南省分行和其他债权人的书面同意 后等值剥离该项工程资产与负债。

    关联股东海南国泰投资集团有限公司、海南国泰实业发展总公司和中行海南省 分行回避表决；

    本公司11月11日公告的关联交易公告中的承债企业为海川实业有限公司, 该名 称已被其他单位占用,公司实际注册的承债企业为海莱实业有限公司。

    四、以83065024 票赞成,占出席大会总票数的97.82％,0票反对,1848452 票弃 权,表决通过了增补董事提案：

    同意公司董事长马勇先生辞去董事职务的请求, 增补孙亚琼女士为本公司第三 届董事会董事。(孙亚琼女士简历：孙亚琼,女,1967年生,大专文化, 历任科邦电信 集团兰州分公司总经理,科邦电信集团西北公司总经理,现任科邦电信集团副总经理)

    五、以84913476 票赞成,占出席大会总票数的100 ％,0 票反对,0票弃权,表决 通过了修改公司章程有关经营范围提案：

    鉴于公司收购成都大邑莱特通信科技有限公司后,新增了电缆、 光缆和通讯器 材的生产销售经营项目,同时,公司未来还将以此为载体, 进入信息产业等高科技领 域,扩大了公司的经营范围,本次股东大会同意将公司章程第十三条相应修改为“经 公司登记机关核准,公司经营范围是：信息产业、高新技术产业,电缆、光缆、通讯 器材、矿泉水、化学纤维生产销售；房地产开发经营；兼营进出口贸易、旅游业、 娱乐业、汽车维修”。

    由于本公司此次资产重组有繁重的资产评估和审计工作, 公司董事会对此严重 估计不足,导致未能按上市公司股东大会规范意见在股东大会召开前5天公告独立财 务顾问报告和资产评估、审计结果,在此,公司董事会向广大投资者深表歉意。

    特此公告