本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    海南海德实业股份有限公司董事会根据持有公司三分之二以上非流通股股份的股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2006年1月20日(星期五)14：00

    (2)网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18 日-20日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006年1月18日9：30-20日15：00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年1月6日(星期五)

    3、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店二楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：

    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次本次相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。

    8、会议出席对象：

    (1)凡2006年1月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票自本公告发布之日起十日内(若遇国家法定长假,则相应顺延)持续停牌。在此期间,公司将广泛征求流通股股东的意见,在完成沟通协商程序后,公司董事会将公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和结果,并申请公司股票复牌。

    公司董事会如果未能在本公告发布之日起十日内(若遇国家法定长假,则相应顺延)公告沟通协商情况和结果的,将取消本次相关股东会议,并申请股票复牌。若有特殊原因,经证券交易所同意延期除外。

    公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日2006 年1月9日(星期一)起至股权分置改革规定程序结束之日止停牌。

    二、会议审议事项

    相关股东会议将审议《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。

    方案具体内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《海南海德实业股份有限公司股权分置改革说明书摘要》等。《海南海德实业股份有限公司股权分置改革说明书》全文刊登在公司网站http://www.000567.com和深圳证券交易所指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《海南海德实业股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第四项内容。

    本方案需要进行类别表决,获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    3、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《海南海德实业股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第四项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络及征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份通过网络投票时,既在深交所交易系统上投票,又在深交所互联网上投票,以互联网上投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证进行登记；

    (2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2006年1月12日至2006年1月13日每天 8:30-11:30 、14:30-17:30

    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼海德公司董秘办公室

    邮政编码： 570106

    联系电话： 0898-68535693、68535942、68535653

    指定传真： 0898-68535942

    联 系 人： 姚谨、陈金海

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间：2006年1月18日-20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。

    (2)相关股东会议的投票代码： 360567 ；投票简称：海德投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：

    议案                                             申报价格
    《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》       1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    (4)投票举例

    ①股权登记日持有“海德股份”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：投票代码：360567 ；买卖方向：买入；申报价格：1 元；申报股数：1 股

    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1 元：申报股数：2 股。

    (5)投票注意事项

    ①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    ②不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2006年1月18日9:30,网络投票结束时间为2006年1月20日15:00。

    3、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月6日(星期五 )下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年1月7日至2006年1月19日(每日9：00-17：00)。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《海南海德实业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    1.出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

海南海德实业股份有限公司董事会

    二○○五年十二月十六日

    附 件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南海德实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    请在下列事项中打“√”

    1、 全权代表本单位(本人)行使表决权：

    2、 对相关股东会议公告所列事项投赞成票：

    3、 对相关股东会议公告所列事项投反对票：

    4、 对相关股东会议公告所列事项投弃权票：

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    签署日期： 年 月 日