本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南海德实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月11日上午十时在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。本次会议通知已于2005年7月29日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。会议应到董事7人,出席及授权出席董事7人(董事纪道林、陈金弟、章洪斌、独立董事齐凌峰、马贵翔亲自出席会议,董事万爱萍因公出差未能亲自出席,委托董事纪道林代为出席并行使表决权,独立董事潘亚岚因公出差未能亲自出席,委托独立董事齐凌峰代为出席并行使表决权),公司监事及高级管理人员6 人列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长纪道林先生主持会议。
    经认真审议,会议以举手表决方式通过了《公司2005年半年度报告》。
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    
海南海德实业股份有限公司    董 事 会
    二00五年八月十一日