根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，公司第四届董事会第六次会议决定召开公司2003年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （1）召集人：公司董事会

    （2）会议召开日期和时间：2004年4月27日上午9时30分，会期半天。

    （3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

    （4）召开方式：现场召开

    二、会议审议事项：

    （1）《公司2003年度董事会工作报告》；

    （2）《公司2003年度监事会工作报告》；

    （3）《公司2003年度财务决算报告》；

    （4）《公司2003年度利润分配预案》；

    （5）《公司2004年度利润分配政策》；

    （6）《关于修改公司章程的议案》；

    （7）《关于聘请2004年度审计机构的议案》。

    三、会议出席对象：

    （1）截至2004年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （4）见证律师。

    四、会议登记方法：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间：2004年4月19日—4月21日上午9点—12点；下午15点—17点

    （3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室

    联系电话：0898-68535693

    传 真：0898-68535942

    邮政编码：570106

    联 系 人：姚谨、陈金海

    五、其他事项：

    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

    特此通知。

    

海南海德实业股份有限公司

    董 事 会

    二00四年三月二十五日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：二00四年 月 日