本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海德实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年10月23日下午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人，公司监事及高级管理人员6人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长纪道林先生主持会议。

    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；

    二、审议通过了《海南海德实业股份有限公司投资者关系管理工作规程》（详见巨潮网：www.cninfo.com.cn）；

    三、审议通过了《关于云扬辞去副总经理的议案》。

    对于上述高管人员解聘事项，公司独立董事潘亚岚、齐凌峰、马贵翔发表了同意的独立意见。

    特此公告。