本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    海南海德实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月16日在海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份56457600股，占公司有表决权股份总数的37.34%。公司的董事、监事、高级管理人员列席了会议，董事长纪道林先生主持会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了《关于投资开发海口耀江花园的议案》。

    同意56457600股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

    该议案的具体情况详见2003年7月17日《中国证券报》、《证券时报》。

    三、律师出具的法律意见书

    浙江天册律师事务所律师张兴中先生、王健先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席会议股东或股东代表的资格合法有效；审议事项与表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件：

    1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告。