本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海德实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年7月16日上午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人，公司监事及高级管理人员6人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长纪道林先生主持会议。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：

    （一）、审议通过了《关于投资开发海口耀江花园的议案》；

    海口耀江花园项目位于海口市龙昆南路，该地块东邻龙泉集团开发的龙泉大厦，西接现代集团开发的现代花园和昌茂集团开发的昌茂澳洲园。项目占地面积64442.12平方米。按照规划要求，初定住宅面积123300平方米，商铺面积5500平方米，车库面积23000平方米，另有附属用房、大型会馆、游泳池、网球场等健身场地。

    海口耀江花园项目绿化率为61%，预计建设周期为两年。预计工程总投资3亿元，预计实现销售收入3.65亿，净利润4492万元，投资收益率为14.98%，资金来源为公司自筹资金与银行贷款相结合。

    此项目系公司自主经营开发。开发此项目的目的在于尽快恢复公司的造血功能，提高公司的经营业绩，最大限度的回报广大股东。

    通过投资该项目，将对公司今后几年的发展带来良好的经济、社会效益。

    （二）、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。

    现将股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （1）召集人：公司董事会

    （2）会议召开日期和时间：2003年8月16日上午9时30分，会期半天。

    （3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

    （4）召开方式：现场召开

    二、会议审议事项：

    《关于投资开发海口耀江花园的议案》

    三、会议出席对象：

    （1）截至2003年7月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （4）见证律师。

    四、会议登记方法：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间：2003年8月7日—8月8日上午9点—12点；下午15点—17点

    （3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室

    联系电话：0898-68535693

    传 真：0898-68535942

    邮政编码：570106

    联 系 人：姚谨、陈金海

    五、其他事项：

    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    受托日期：二00三年 月 日