海南海德纺织实业股份有限公司第四次股东大会于1998年6月18日上午9∶00时 在海南燕泰国际大酒店多功能厅召开。出席股东大会的股东(含股东代理人) 24人, 代表股份59,544,787股,占公司总股本的55.13％。符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

    大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、普通决议

    1.大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0 股弃权, 通过了《公司董事会1997年度工作报告》。

    2.大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0 股弃权, 通过了《公司监事会1997年度工作报告》。

    3.大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0 股弃权, 通过了《公司1997年度财务决算及1998年度财务预算的报告》。

    4.大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0 股弃权, 通过了《公司1997年度利润分配方案》。1997年度盈利24,327,615.56元,根据有 关规定盈利部分全部用于弥补1996年和1995年两年未弥补亏损。1998年中期前不分 红派息,也不进行资本公积金转增股本。未弥补亏损余额33,713,332.68元,1998 年 度或以后年度用利润逐步弥补。

    5.大会以51,060,707股赞成,占出席会议代表股份的85.75％,0股反对,8, 484 ,080股弃权,通过了由占公司总股份22.88％的第一大股东海南国泰实业投资有限公 司提交的《关于投资陕西汉中精益木业有限公司的议案》。

    琼海德公司以现金方式拟投资陕西汉中精益木业公司5800万元(实际价格待资 产评估后定),占75％的股权。该公司以秦岭丰富的林业资源,引进国际先进装备, 生产销售高级集成材、保龄球道及其他高级装饰材料。已广泛建立国内销售网络, 并出口十多个国家和地区,市场广阔,净资产收益率高, 该项目可成为琼海德公司新 的利润增长点。

    6.大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0股弃权, 通过了《公司董事会成员变更的议案》。

    7.大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0 股弃权, 通过了《公司财务与会计管理制度》。

    二、特别决议：

    大会以59,544,787股赞成,占出席会议代表股份的100％,0股反对,0股弃权, 通 过了公司根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》。修改的《公司章程(草案)》 。

    附：新选董事简历：

    陈志伟,男,35岁,汉族,原籍广东电白县,中共党员,大学文化,经济师。毕业于 华南热带作物学院热作系。曾任海南华侨农场管理局生产处技术员,省外经 (集团) 公司进出口部经理助理、经理,中缅(仰光)国际投资公司董事、副总经理,外经(集 团)物贸公司经理(法人代表),黄河(集团)贸易公司总经理助理。1997年10月任海口 市对外经济发展公司总经理(法人代表)。

    陈剑蓉,女,42岁,汉族,原籍江苏省海门县,中共党员,大专文化,经济师,毕业于 安徽省委党校经济管理专业。曾任中国银行安徽省分行会计处科员、副处长、综合 计划处副处长、中国银行海南省分行联行清算处副处长、处长, 现任中国银行海南 省分行分业管理处处长。