本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海德纺织实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月2日上午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人，公司监事及高级管理人员9人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长纪道林先生主持会议。会议表决通过了如下决议：

    一、选举纪道林为公司第四届董事会董事长，万爱萍为副董事长。

    二、选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

    战略委员会：主任委员：纪道林，委员：齐凌峰、章洪斌。

    审计委员会：主任委员：潘亚岚，委员：齐凌峰、万爱萍。

    提名委员会：主任委员：齐凌峰，委员：马贵翔、陈金弟。

    薪酬及考核委员会：主任委员：马贵翔，委员：潘亚岚、陈金弟。

    三、根据董事长的提名，董事会聘任纪道林为总经理。

    四、根据董事长的提名，董事会聘任徐玲为董事长助理、姚谨为董事会秘书、陈金海为董事会证券事务代表。

    五、根据总经理的提名，董事会聘任章洪斌、陈金弟、云扬为副总经理，周启金为总会计师，韩世华为总经理助理。

    高管人员及董事会证券事务代表简历见附件一。

    对于上述高管人员聘任事项，公司独立董事潘亚岚、齐凌峰、马贵翔发表了同意的独立意见。独立董事意见见附件二

    特此公告。

    

海南海德纺织实业股份有限公司

    董 事 会

    二00三年六月二日

    附件一：高管人员及证券事务代表简历

    纪道林先生、章洪斌先生、陈金弟先生简历见“第四届董事会董事简历”。

    云扬：男，40岁，本科学历，政工师。历任山西沁水国营4402厂团支书、湖南怀化4507厂团支书、公司党办主任兼团委书记、海口塑料厂常务副厂长、副书记、海口纺织工业总公司副总经理、副书记、公司副总经理。

    徐玲：女，27岁，法学学士，具有律师资格。曾任中国农业银行海南省分行法律顾问、海德纺织实业股份有限公司董事、董事会秘书，现任公司董事长助理。

    姚谨：男，32岁，经济学硕士，曾在海口浙琼信托投资公司、海南发展银行海口汇南支行、海南证券商协会、中国证监会海口特派办上市公司监管处工作，现任公司董事会秘书。

    周启金：女，46岁，大专学历，会计师。历任湖南衡阳有色金属机械总厂会计主办、海南亚太工贸有限公司财务部经理、公司财审部经理，现任公司总会计师。

    韩世华：男，51岁，大学学历，经济师。历任长沙高果糖厂副厂长、海南恒泰集团公司办公室主任、海南恒泰芒果产业股份有限公司综合管理部部长，现任公司总经理助理兼总经办主任

    陈金海：男，34岁，本科学历。曾任职于海口大登公司、光大证券海口营业部，现任公司董事会证券事务代表。

    附件二

     海南海德纺织实业股份有限公司独立董事意见

    2003年6月2日，海南海德纺织实业股份有限公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任纪道林为总经理、徐玲为董事长助理、姚谨为董事会秘书、章洪斌、陈金弟、云扬为副总经理、周启金为总会计师、韩世华为总经理助理的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

    一、纪道林为总经理、徐玲为董事长助理、姚谨为董事会秘书、章洪斌、陈金弟、云扬为副总经理、周启金为总会计师、韩世华为总经理助理的任职资格合法。经审阅纪道林、徐玲、姚谨、章洪斌、陈金弟、云扬、周启金、韩世华等人的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

    二、纪道林、徐玲、姚谨、章洪斌、陈金弟、云扬、周启金、韩世华等人的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    三、经了解，纪道林、徐玲、姚谨、章洪斌、陈金弟、云扬、周启金、韩世华等人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

    

独立董事 ：马贵翔 潘亚岚（齐凌峰代） 齐凌峰

    二00三年六月二日