海南海德纺织实业股份有限公司第六次股东大会于1997年6月18日上午9 时在 海德俱乐部召开。出席会议的股东代表31人,其代表股权6064万股,占总股本10080 万股的60.16％,符合《公司法》和《公司章程》之规定,会议审议通过如下决议:

    1.审议通过1996年度《董事会工作报告》;

    2.审议通过1996年度《监事会工作报告》;

    3.审议通过《1996年度财务决算报告》;

    4.审议通过《1996年度利润分配方案》:因1996年本公司亏损2787万元, 根据 《公司法》和《公司章程》规定,1996年度不送派股息,未弥补亏损由下年度利润 弥补。

    5.审议通过《公司章程》修改案;

    6.审议通过《参与组建海南化纤集团的投资方案》;

    7.选举马勇、刘声奇、周沂林、马骧、吴家棠、陈庆端、何君、陈少白、姜昌 明等9人为公司第二届董事会董事(董事简历附后);

    8.选举马志彪、郭蜀琴(女)、陈德宁、唐建久、王人兴等5人为第 二届监事会 监事(监事简历附后)。

    选举董事会、监事会成员经海口市公证处现场公证。

    特此公告