本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    海南海德纺织实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年12月9日上午在海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股 份56678837股，占公司有表决权股份总数的37.49％，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，董事长傅建中先生因公出差，委托纪道林董事主持会议。在审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经过与会股东及股东代表认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于追加剥离银行债务的议案》

    此议案为关联交易，关联股东海南祥源投资有限公司、中国银行海南省分行回避表决，非关联股东8273237股同意，占出席会议有效表决股份总数的100％。

    2、审议通过了《关于追加剥离资产的议案》

    此议案为关联交易，关联股东海南祥源投资有限公司回避表决，非关联股东15959237股同意，占出席会议有效表决股份总数的100％。

    3、审议通过了《关于资产置换的议案》

    此议案为关联交易，关联股东海南祥源投资有限公司回避表决，非关联股东15959237股同意，占出席会议有效表决股份总数的100％。

    4、审议通过了《关于收购浙江省耀江药业有限公司80％股权的议案》

    此议案为关联交易，关联股东海南祥源投资有限公司回避表决，非关联股东15959237股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100％。

    5、审议通过了《关于修改公司章程中经营范围的议案》

    同意56678837股，占出席会议有效表决股份总数的100 ％。

    6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理资产与债务重组有关事宜的议案》

    同意56678837股，占出席会议有效表决股份总数的100 ％。

    本次会议的议案内容详见2002年10月12日、2002年11月9日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（网址：http：//cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见书

    浙江天册律师事务所律师张兴中先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席会议股东或股东代表的资格合法有效；审议事项与表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件：

    1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

    3、本次股东大会全套会议资料

    特此公告。