海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第三次会议决定，于2002年5月25 日 （星期六）召开公司2001年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、 开会时间：2002年5月25日(星期六)上午9：00。

    二、 开会地点：海口市秀英区海口市制药厂会议室

    三、 会议议题：

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2001年度财务决算报告》；

    4、审议公司《2001年度利润分配预案》；

    5、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

    6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    7、审议《计提各项资产减值准备及核销有关资产的议案》；

    8、审议《关于处置不良资产的议案》；

    9、审议《公司2000年年度报告及年度报告摘要》。

    四、 出席会议对象

    1、 本公司现任董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议。

    五、 会议登记办法

    请符合条件的个人股东于2002年5月20日至24日前8:30～17：00（不含公休日） 前持本人身份证、股东帐户或委托代表身份证、授权委托书（附后）、委托人股东 帐户；法人股股东持单位证明、法宝代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董 事会秘书处（公司地址：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7 楼）办理登记手续。 外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。

    六、 注意事项

    会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。

    联系电话：0898－66785861

    传 真：0898－66705316

    联 系 人：李颖、刘宇兴

    特此公告