海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2001年12月11日在 海口市制药厂会议室召开。会议应到董事9人，（含独立董事2人），实到董事8人， 一名董事授权其他董事代为出席了会议并行使表决权。监事会成员及会计师事务所 等有关人员列席了会议。经本次会议审议，作出如下决议：

    1、同意孟祥礼先生辞去第四届董事会董事长职务， 韩立彬先生辞去第四届董 事会副董事长职务，并对其在职期间的工作表示感谢；

    2、选举龙勇先生任公司第四届董事会董事长， 为海南轻骑海药股份有限公司 法定代表人。孟祥礼先生任公司第四届董事会副董事长。董事会授权经营班子办理 公司法定代表人变更的相关事宜。

    3、 审议并通过了《关于加大力度进行债务重组的议案》：

    海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第二次临时会议认为，公司数亿元的 债务严重制约了公司发展，几年来债务重组工作未能取得实质性进展，无法剥离沉 重的债务负担。目前公司经营形势异常严峻，如不加大力度进行债务重组，公司直 面摘牌风险。公司董事会授权董事长、总经理全权负责与中国华融资产公司等债权 人就债务问题进行磋商并拟定债务重组方案。同时聘请大股东人士及中介机构共同 参与完成，该方案向董事会报告。公司债务重组须按规定履行信息披露义务，重大 债务重组方案须提交股东大会审议。

    4、 审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》：

    海南轻骑海药股份有限公司（下称：″本公司″）第四届董事会第二次临时会 议，经审议董事龙勇《关于更换会计师事务所的提案》，考虑本公司股权变更的实 际情况，同意更换四川华信（集团）会计师事务所为公司2001年财务审计单位。本 公司原聘会计师事务所海南从信会计师事务所对此表示理解。此议案须提交股东大 会审议。

    特此公告