海南轻骑海药股份有限公司（下称：“公司”）第四届董事会临时会议定于 2001年12月11日召开本公司2001年度临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年12月11日（星期二）上午9：30。

    二、会议地点：海口市制药厂会议室。

    三、会议议程和内容：

    1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议公司《关于公开征求独立董事候选人提名的议案》；

    公司第四届董事会临时会议决议, 在公司董事会中设两名独立董事并公开征求 独立董事候选人,以便提交2001年临时股东大会选举,独立董事候选人的相关情况将 另行公告。

    3、审议公司《关于部分董事辞职的议案》；

    4、审议公司《关于增补董事的议案》。

    四、出席会议对象

    1、本公司现任董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年11月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席本次股东大会的股东。可委托代理人出席会议,该代理人不必 是公司股东。

    五、会议登记办法

    请符合条件的个人股东于2001年11月26日至12月3日前8：30—17：00（不含公 休日）前持本人身份证、股东帐户或委代表身份证、授权委托书（附后）、委托人 股东帐户；法人股股东持单位证明、法人代表人授权委托书、出席人身份证到本公 司证券部（公司地址：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦16楼北侧）办理登记手续。 外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。

    六、注意事项

    会期半天,出席会议的股东其交通、食宿费用自理。

    联系电话：0898—66785861

    传真：0898—66705316

    联系人：李颖 刘宇兴