海南海药实业股份有限公司第三次股东大会于1995年4月28日下午3时40分在海 口市汇通大厦4楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 53 人， 代表股份 91067658股，占公司股份总额的63.90％，符合国家有关法规规定， 本次股东大会 合法有效。

    到会股东以记名投票表决方式一致通过关于更换董事的议案。因人事变动原因， 由陈岗先生代表海南省信托投资公司出任本公司董事。同时免去谢德文先生董事职 务。

    本次股东大会决议的真实性、合法性，业经海南省公证处公证。