本公司董事会决定于1995年4月28日（星期五）下午2:30 在海口市汇通大厦四 楼会议室礼堂召开第三次股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议批准公司1994年工作总结和1995年发展规划。

    2、审议批准公司1994年财务决算和1995年财务预算。

    3、审议批准1994年利润分配方案。

    4、审议批准公司1995年配股方案。

    5、听取监事会1994年工作报告

    二、出席股东大会股东资格

    1、本公司董事、监事。

    2、截止1995年4月25日在深交所登记在册的持有本公司股权2万股以上的股东。

    3、不足2万股的股东，可凑足2万股授权委托人参加。

    4、因故不能参加会议的股东，可授权委托代理人参加。

    三、参加会议登记办法

    1、符合参会资格的股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续， 委托出席的 股东须持授权委托书。

    2、法人股东须持单位证明、法人授权书及参加人身份证办理登记手续。

    3、登记地点：海口市海秀大道海南侨中院内（海药公司办公楼一楼大厅）。

    4、登记时间：1995年4月26日─27日

    参加会议者食缩、交通费自理。

    联系电话：（0898）6784581 传真：（0898）6784797

    邮编：570206