本公司董事会决定于1995年4月28日(星期五)下午2:30 在海口市汇通大厦四 楼会议室礼堂召开第三次股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议批准公司1994年工作总结和1995年发展规划。
    2、审议批准公司1994年财务决算和1995年财务预算。
    3、审议批准1994年利润分配方案。
    4、审议批准公司1995年配股方案。
    5、听取监事会1994年工作报告
    二、出席股东大会股东资格
    1、本公司董事、监事。
    2、截止1995年4月25日在深交所登记在册的持有本公司股权2万股以上的股东。
    3、不足2万股的股东,可凑足2万股授权委托人参加。
    4、因故不能参加会议的股东,可授权委托代理人参加。
    三、参加会议登记办法
    1、符合参会资格的股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续, 委托出席的 股东须持授权委托书。
    2、法人股东须持单位证明、法人授权书及参加人身份证办理登记手续。
    3、登记地点:海口市海秀大道海南侨中院内(海药公司办公楼一楼大厅)。
    4、登记时间:1995年4月26日─27日
    参加会议者食缩、交通费自理。
    联系电话:(0898)6784581 传真:(0898)6784797
    邮编:570206
    
海南海药实业股份有限公司董事会    1995年4月1日