海南轻骑海药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定,本公司2000 年年 度股东大会定于2001年6月29日（星期五）召开,现将股东大会的有关事宜公告如下：

    一、开会时间：2001年6月29日上午9：00。

    二、开会地点：海口市龙昆北路30号宏源大厦16楼公司会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2000年度财务决算报告》；

    4、审议公司《2000年度利润分配预案》；

    5、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    8、审议《关于监事会换届选举的议案》；

    9、审议《公司2000年年度报告及年度报告摘要》。

    四、出席会议对象

    1、本公司现任董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年6月22日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东。

    3、因故不能出席本次股东大会的股东,可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    请符合条件的个人股东于2001年6月25日至29日前8：30－17：00（不含公休日） 前持本人身份证、股东帐户或委托代表身份证、授权委托书（附后）、委托人股东 帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证 券部（公司地址：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦16楼北侧）办理登记手续。外 地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。

    六、注意事项

    会期半天,出席会议的股东其交通、食宿费用自理。

    联系电话：0898－66785861

    传真：0898－66705316

    联系人：李颖

    特此公告