海南轻骑海药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年4月25 日在海 口市龙昆北路30号宏源证券大厦16楼公司会议室召开，孟祥礼董事长主持会议，董 事应到9人，实到5人，2名董事授权委托其他董事代为出席会议并行使表决权， 监 事会成员及高级管理人列席会议。

    会议审议通过了以下决议：

    一、公司《关于2000年年度报告及年度报告摘要》；

    二、公司《关于2000年年度董事会工作报告》；天津五洲联合合伙会计师事务 所即原海口齐盛会计师

    事务所为本公司2000年度财务审计所出具的有解释性说明的审计报告。董事会 认为，该审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。公司董事会 对审计报告中所涉及的事项有祥细的说明。

    三、公司《关于2000年年度财务决算报告》；

    四、公司《关于2000年年度利润分配预案》；天津五洲联合合伙会计师事务所 即原海口齐盛会计师事务所为本公司2000年度财务报告审计，并出具了有解释性说 明的审计报告。2000年度本公司利润总额亏损54，082，128.33元。鉴于2000 年度 本公司经营出现较大亏损，董事会特向2000年度股东大会建议：本年度不进行利润 分配，也不用资本公积金转增股本。

    五、《关于修改公司章程的议案》；上述议案须提交2000年年度股东大会审议。

    六、公司董事会决定视公司情况另行通知2000年年度股东大会的召开时间。