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证券代码:000566 证券简称:G海药 项目:公司公告

海南海药实业股份有限公司关于召开第三次股东大会的公告
1995-03-28 打印

    本公司董事会决定于1995年4月28日(星期五)下午2∶30在海口市汇通大厦四楼会议室礼堂召开第三次股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议批准公司1994年工作总结和1995年发展规划。

    2、审议批准公司1994年财务决算和1995年财务预算。

    3、审议批准1994年利润分配方案。

    4、审议批准公司1995年配股方案。

    5、听取监事会1994年工作报告。

    二、出席股东大会股东资格

    1、本公司董事、监事。

    2、截止1995年4月25日在深交所登记在册的持有本公司股权2万股以上的股东。

    3、不足2万股的股东,可凑足2万股授权委托人参加。

    4、因故不能参加会议的股东,可授权委托代理人参加。

    三、参加会议登记办法

    1、符合参会资格的股东持本人身份证,股东帐户办理登记手续,委托出席的股东须持授权委托书。

    2、法人股东须持单位证明,法人授权书及参加人身份证办理登记手续。

    3、登记地点:海口市海秀大道海南侨中院内(海药公司办公楼一楼大厅)。

    4、登记时间:1995年4月26~27日。

    参加会议者食宿,交通费自理。

    联系电话:(0898)6784581 传真:(0898)6784797

    邮编:570206

    

海南海药实业股份有限公司董事会

    一九九五年三月二十五日





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