本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南海药股份有限公司第六届董事会第三次临时会议,于2007年6月27日以通讯表决方式召开。应参会董事九人,实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议,表决通过了如下决议：

    一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》,全文详见中国证监会指定的国际互联网,网址： http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》,全文详见中国证监会指定的国际互联网,网址： http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司接待和推广工作制度的议案》,全文详见中国证监会指定的国际互联网,网址： http://www.cninfo.com.cn。

    四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司开展上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》,全文详见中国证监会指定的国际互联网,网址： http://www.cninfo.com.cn。

    根据中国证监会和海南监管局关于开展上市公司治理专项活动的要求,董事会决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,听取投资者和社会公众的意见和建议。

    互动方式如下：

    电话：0898-66785861

    传真：0898-66705316

    网络平台：http://www.haiyao.com.cn(本公司网址),“投资者关系”栏目下设“公司治理评议征集”专栏。

    评议时间：2007年6月29日至2007年7月15日

    特此公告

    海南海药股份有限公司

    董 事 会

    二00七年六月二十八日