本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南海药股份有限公司第五届董事会第十次会议，于2005年12月29日在公司会议室召开。

    应参会董事9人，实际参会董事6人。独立董事董志、喻俊杰因公请假未能亲自到会，授权独立董事周岱翰先生代为出席会议，董事张珊珊因公请假未能亲自到会，授权董事许力宏代为出席会议并行使表决权。公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、颜启军、陈义弘出席了会议，独立董事周岱翰出席了会议，并发表了独立董事意见。公司监事韩晓静、副总经理王刚、总工程师冯柏昌、董事会秘书李颖列席了会议。会议审议通过了《关于公司高级管理人员人事变动的议案》：

    公司第五届董事会第十次会议，接受陈苏苏女士因工作变动原因提交的辞呈，同意其不再担任公司财务负责人职务。董事会对其在职期间为公司所做的工作表示感谢。根据公司实际情况，经与会董事充分讨论，决定由公司副总经理王刚先生兼任财务负责人。

    王刚先生个人简历附后。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    王刚先生个人简历

    王刚，男，1973年3月生，重庆万县市人。2005年毕业于英国赫尔大学(University ofHull)，获工商管理硕士学位(MBA)，经济师职称，拥有企业法律顾问执业资格。1993年西南农业大学毕业后进入中国农业银行重庆分行工作，历任信贷员、信贷部经理、分理处主任、营业部主任、公司业务部经理等职。现任海南海药股份有限公司副总经理。