海南海药实业股份有限公司临时股东大会于1998年4月6日在海口市秀英区海药 工业园海口制药厂会议室召开，出席会议股东(包括股东授权的委托代理)20 人， 代表具有表决权的股份11617.6708万股，占公司股份总额的57.41％，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》 规定。

    一、经大会审议，所获赞成票占出席股东大会(包括股东代理人)所持具有表决 权股数的二分之一以上表决通过了以下四项普通决议：

    (1)获赞成票11601950票，占出席股东大会所持有表决权股权的二分之一以上 审议、表决通过了关于第二届董事会改选换届的议案；

    (2)获赞成票11601950票，占出席股东大会所持有表决权股权的二分之一以上 审议、表决通过了关于第二届监事会改选换届的议案；

    (3)获赞成票11601950票，占出席股东大会所持有表决权股权的二分之一以上 审议、表决通过了关于第三届董事会董事候选人的议案，选举产生了第三届董事会。

    董事名单(简历附后)：张家岭,韩立彬,张仁昌,张珉,王更生,张北嵩,黄合源, 卢泰山,李天敏

    (4)获赞成票 11601950票，占出席股东大会所持有表决权股权的二分之一以上( 其中孙延刚获赞成票102061476票)审议、表决通过了关于第三届监事会由股东代表 出任的监事候选人议案，选举产生了第三届监事会由股东代表出任的监事，并通报 了由职工民主选举产生的监事(周永业、冯柏昌)。

    监事名单(简历附后)：周永业,冯柏昌,孙延刚,陈英,杨光裕

    二、经大会审议获赞成票102061476票占出席股东大会(包括股东代理人) 所持 具有表决权股数的三分之二以上表决通过了一项特别决议：

    审议通过了关于修改公司章程的议案。

    本次股东大会投票表决的结果业经海南省公证处公证员贾舒友、李跃的现场公 证，决议真实、合法、有效。

    

海南海药实业股份有限公司

    1998年4月6日

    

    附件

    第三届董事会董事名单(简历附后)：

    张家岭,韩立彬,张仁昌,张珉,王更生,张北嵩,黄合源,卢泰山,李天敏

    张家岭先生简历

    张家岭，男，汉族，1942年10月出生，江苏省赣榆县人，1968年12月参加工作， 1976年11月加入中国共产党，大学本科文化程度，高级经济师职称，现为中国轻骑 集团有限公司董事长、总裁兼党委书记。

    该同志自参加工作以来历任济南市一轻局三大件办公室副主任，济南缝纫机厂 副厂长，济南轻骑摩托车总厂厂长、党委书记，中国轻骑集团董事长、总经理。

    韩立彬先生简历

    韩立彬，男，汉族，1940年7月出生，山东省日照市人，1957年11 月参加工作， 1976年11月加入中国共产党，大学专科文化程度，高级会计师职称，现为中国轻骑 集团有限公司常务董事、副总裁兼工会主席。

    该同志自参加工作以来历任济南历城八一农机厂财务科副科长，济南机动脚踏 车厂总厂财务科副科长、科长，济南轻骑摩托车总厂财务科科长、财务部部长，总 会计师，中国轻骑集团副总裁、工会主席。

    张仁昌先生简历

    张仁昌，男，汉族，1953年7月出生，山东济南市人，1970年12月参加工作， 1981年4月加入中国共产党，大学专科文化程度，高级政工师职称，现为中国轻骑 集团有限公司常务董事、党群人教本部本部长兼纪委书记、工会副主席。

    该同志自参加工作以来历任济南轻骑总厂机械厂厂办副主任，轻骑总厂厂办副 主任，轻骑总厂公共关系部部长，轻骑总厂驻北京办事处主任，轻骑总厂北京公司 总经理，轻骑集团政工部部长。

    张珉先生简历

    张珉，男，汉族，1958年9月出生，山东济南市人，1976 年 10 月参加工作， 1982年11月加入中国共产党，大学专科文化程度，经济师职称，现为中国轻骑集团 有限公司董事、金财本部副本部长。

    该同志自参加工作以来历任济南轻骑机械厂团委副书记，轻骑压铸厂党支部副 书记，轻骑第二总装厂党委办公室主任兼党群支部书记，轻骑总厂企管处副处长兼 质管科科长、处长，轻骑集团证券部部长，轻骑集团资产运营公司总经理。

    王更生先生简历

    王更生，男，汉族，1951年10月出生，山东济南市人，1968年10月参加工作， 1984年10月加入中国共产党，大学专科文化程度，工程师职称，轻骑集团配套部部 长。

    该同志自参加工作以来历任济南轻骑发动机厂四车间副主任、主任，配套科科 长、厂长助理、副厂长。

    1997年10月，王更生先生开始参与海药公司日常生产经营工作。

    张北嵩先生简历

    张北嵩，男，1938年1月出生，北京市人，中共党员，现任军事医学科学院北 京四环科技开发公司总经理、研究员。1992年11月起出任本公司第一届、第二届董 事会董事。

    黄合源先生简历

    黄合源，男，汉族，1951年出生，广东潮阳县人，1969年2月入伍 ，1969年12 月加入中国共产党，大专学历、会计师，历任战士、团助理员、副处长、协理员、 师财务科长，1991年8月转业在海口市财政局担任国资科科长、农财科科长，现任 助理调研员，分管海口市国有资产经营公司筹组工作。

    卢泰山先生简历

    卢泰山，男，满族，1943年6月出生，辽宁凤城市人，中共党员， 大学本科文 凭。1993年9月起先后任本公司总经理助理、办公室主任、 董事会秘书。 1995年9 月起任公司副总经理。

    李天敏先生简历

    李天敏，男，汉族，1960年1月出生，海南省万宁市人，大专文化程度，中共 党员。曾任中国工商银行海南信托投资公司总经理，现任海南省工商银行椰城支行 副行长(正处)。1992年11月起先后出任本公司第一届、第二届董事会董事。

    

海南海药实业股份有限公司

    1998年4月6日

    

    附件

    第三届监事会股东代表监事名单(简历附后):

    陈英, 孙延刚,杨光裕

    陈英先生简历

    陈英，男，汉族，1954年出生，海南省文昌市人，大专学历。1970年参加工作， 历任学员、秘书、科员，现在海口市国有资产管理部门任职。

    孙延刚先生简历

    孙延刚，男，汉族，1970年7月出生，山东长清县人，1993年7月参加工作，本 学本科文化程度，现为轻骑集团有限公司办公室秘书处副处长。

    杨光裕先生简历

    杨光裕，男，1957年11月出生，浙江奉化人，中共党员，硕士学历。

    1975.11～1978.11在江西省新建县农村下放劳动

    1978.11～1980.07在江西省测绘局当工人

    1980.09～1984.07在江西财经大学读书

    1984.07～1987.03在江西财经大学任教

    1991.11～1995.11在海南汇通国际信托公司任总会计师

    1995.11至今任长城证券公司副总裁

    周永业先生简历

    周永业，男，汉族，1947年12月出生，海南琼山人。大学文化，中共党员。

    曾任海口市制药厂副厂长、工会主席。

    1992年11月起先后出任本公司第一届、第二届监事会主席，监事会召集人。

    冯柏昌先生简历

    冯柏昌，男，汉族，1951年10月出生，重庆市人。1969年1月参加工作，大学 文化，中共党员，高级工程师，执业药师，现任海南海药实业股份有限公司公司总 工程师。

    1992年11月起先后出任本公司第一届、第二届董事会董事。

    

海南海药实业股份有限公司

    1998年4月6日