本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南海药股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2005年8月12日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2005年8月22日，在海口市华天大酒店会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、张珊珊、颜启军、陈义弘出席了会议，独立董事周岱翰、董志、喻俊杰出席了会议，并就有关事项发表了独立董事意见。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长刘悉承先生主持了会议。

    本次会议审议通过了如下决议：

    一、《公司2005年半年度报告正文及摘要的议案》

    具体内容详见附件。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司第五届董事会第七次会议，根据公司实际情况，决定聘王刚先生为公司副总经理，负责公司人力资源、行政管理及董事会事务。

    附：王刚先生个人简历

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    王刚先生个人简历

    王刚，男，1973年3月生，重庆万县市人。2005年毕业于英国赫尔大学（University ofHull），获工商管理硕士学位（MBA），经济师职称，拥有企业法律顾问执业资格。1993年西南农业大学毕业后进入中国农业银行重庆分行工作，历任信贷员、信贷部经理、分理处主任、营业部主任、公司业务部经理等职。现任海南海药股份有限公司总经理助理。