海南海药股份有限公司第五届董事会第六次会议，于2005年4月6日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2005年4月16日在公司制药厂会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，公司董事长许力宏先生主持了会议。公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、张珊珊、颜启军、陈义弘出席了会议，独立董事周岱翰、董志、喻俊杰出席了会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

    一、《关于公司2005年第一季度报告的议案》。

    公司第五届董事会第六次会议, 与会董事认真审议通过了公司《2005年第一季度报告》。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、《关于公司董事长人事变动的议案》；

    公司第五届董事会第六次会议，接受许力宏先生因公司业务发展和工作需要提出辞去公司董事长职务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢。本次会议选举刘悉承先生为公司董事长，行使公司法定代表人职权。董事会授权总经理负责办理公司法人变更等有关事宜。

    刘悉承先生个人简历见股东大会决议公告。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。