海南海药实业股份有限公司于1997年5月30日在海口市秀英区海药工业园海口制药厂会议室召开1996年度股东大会，出席会议股东27人，代表股份94,231,385股，占公司总股本的55．88％，符合公司章程关于股东大会有关条文的规定。经大会表决通过如下决议：

    1、通过1996年度董事会工作报告

    2、通过1996年度财务工作报告

    3、通过1996年度监事会工作报告

    4、通过1996年度利润分配方案；公司1996年实现净利润1678．58元，提取10％公积金和5％公益金，余80％为分红基金，决定暂缓分配，转入待分配利润。

    5、通过1996年度公积金转增股本的方案；根据调整后的经营目标及企业现状，决定每10股转增2股。此方案待有关部门核准后，由董事会负责实施，具体办法另行公告。

    6、通过关于发行3000万元企业债券的预案。

    7、通过关于修改公司章程的预案。

    8、通过关于更换董事的预案；公司法人股东正大国际财务有限公司因业务发展需要，原委派董事谢焕先生辞去本公司董事职务，由卓霖先生出任本公司董事。

    附：新任董事简历

    卓霖，男，34岁，大学本科，曾在菲律宾攻读工商管理硕士，现任正大国际财务有限公司投资信贷部副总经理，正大制药集团企业管理部副总经理。