每日必读经董事会研究，兹定于1997年5月30日下午2：30,在海药工业园配餐中心召开海南海药实业股份有限公司第五次股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1、审议《1996年度董事会工作报告》
2、审议《1996年度财务工作报告》
3、审议《1996年度监事会工作报告》
4、审议《1996年度利润分配的议案》
5、审议《关于资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于发行企业债券的预案》
7、修改公司章程
二、出席会议人员资格
1、海药公司董事、监事及高级管理人员；
2、于1997年5月26日下午3：00深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权。
三、会议登记办法
1、法人股股东的法人代表出席须持有法人代表证明书；委托代理人出席须持有法人授权委托书和本人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明，委托出席的股东代表还必须持有授权委托书。
3、出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其它事项
1、本届股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、联系电赡（0898）5890424 5890422
传真：（0898）5890421 联系人：孔雁、黄一凡
谨此公告
海南海药实业股份有限公司董事会
1997年4月30日
