本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南海药股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2004年5月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议：

    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》：

    经全体董事选举，许力宏先生为第五届董事会董事长，尤江甫先生、杨仁发先生为第五届董事会副董事长。

    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    1、为加强公司经理层领导力度，第五届董事会决定由许力宏先生兼任海南海药股份有限公司总经理，并聘任周崇科先生为公司副总经理；陈义弘先生为公司副总经理兼海口市制药厂厂长；李弥生先生为公司副总经理；冯柏昌先生为公司总工程师、总经理助理；陈苏苏女士为公司财务负责人。

    2、根据董事长许力宏先生提名，第五届董事会决定继续聘任李颖女士为公司董事会秘书。

    特此公告。