海南海药股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2004年4月5日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，其中一名监事授权其他监事代为出席会议并行使表决权。监事会召集人冯柏昌先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》。

    本公司监事会就下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况

    公司监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能按《公司法》和《公司章程》的要求，依法决策，规范运作，决策程序合法，没有发现违法违规现象。根据《上市公司治理准则》，公司制定、修订了系列制度，进一步完善了法人治理结构，基本建立健全了内部控制制度，信息披露合法合规；董事、经理在执行公司职务时，能勤勉尽责，遵纪守法，未发现有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    本公司监事会检查了公司的资产、财务状况和有关资料，审核了董事会拟提交股东大会审议的财务报告和其他文件，认为本年度经四川华信（集团）会计师事务所审计的公司财务报告，真实地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，并已在1998年年度报告中作了披露。报告期内，公司没有募集资金，也没有非募集资金的投资项目。

    4、报告期内公司没有进行关联交易，没有披露此类事项。

    5、四川华信（集团）会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对此没有异议。

    此议案须提交2003年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    三、审议通过了《关于2003年度利润分配议案》。

    四、审议通过了《关于2003年度财务决算报告》。

    五、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

    公司第四届监事会将任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》第八十条“董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。”经征询有关监事单位意见，本届监事会对监事候选人的任职资格进行了审核，同意推荐周水文先生、罗世容女士为第五届监事会由股东代表出任的监事候选人（监事候选人个人简历附后）。

    此议案须提交2003年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》。

    七、审议通过了《关于追溯调整海口市制药厂主厂房减值准备的议案》。

    八、审议通过了《2003年度报告及年度报告摘要》。

    特此公告。

    

海南海药股份有限公司

    监 事 会

    2004年4月5日

    许力宏先生简历

    许力宏，男，1953年12月生，成都科技大学高分子化学工程专业毕业。国际商务师。曾任中石化四川维尼纶厂车间技术员、工程师、调度室主任、生产计划科长，四川省外贸服装进出口公司业务部经理，重庆赛诺生物药业股份有限公司付总经理，主管全面工作。现任本公司第四届董事会董事、董事长兼总经理。

    尤江甫先生个人简历

    尤江甫，男，1958年7月生，四川人。中共党员，大学学历，高级工程师、经济师职称。历任重庆市光学机械研究所副所长、重庆市生物技术研究所所长，具有丰富的企业管理经验和专业领导能力；现任本公司第四届董事会董事、副董事长。

    杨仁发先生简历

    杨仁发，男，1947年3月生，山东省长清县人。大学学历，高级经济师。历任山东历城八一农机厂车间主任、书记、厂党委副书记、副厂长；山东济南机动脚踏车总厂厂长；中国轻骑摩托车总公司副总经理；1996年至今，任中国轻骑集团有限公司董事、副总裁，具有丰富的企业管理经验；现任本公司第四届董事会董事、副董事长。

    颜启军先生简历

    颜启军，男，1958年9月生，1975年参加工作，广州中山大学毕业，1987年起在工商银行先后从事过信贷、教育、稽核和资产风险管理工作。现任省工商银行资产风险管理部副总经理；现任本公司第四届董事会董事。

    张珊珊个人简历

    张珊珊，女，1946年2月生，浙江人，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称。曾任重庆市大新药业股份有限公司车间技术主任、技术处处长、技术开发处处长。有丰富的制药生产技术和较强的技术管理工作领导能力。现任本公司第四届董事会董事。

    陈义弘个人简历

    陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾在武汉第六制药厂工作，曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长，香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长， 2002年1月至今任公司副总经理、海口市制药厂厂长，具有丰富的制药企业生产经营管理经验。

    周岱翰先生个人简历

    周岱翰，男，1941年5月生。当代中医肿瘤学家，学士学位。现为广州中医药大学首席教授、主任医师、博士生导师，广州中医药大学中医肿瘤研究所所长，兼任皇家墨尔本理工大学中医部博士生导师，国家药品食品监督管理局新药评审专家，广东省中医肿瘤治疗中心主任，广东省中医药学会肿瘤专业委员会主任委员，中华中医药学会全国理事，中华中医药学会肿瘤分会主任委员，基于其在医疗、科研、教学中的杰出贡献，被国务院授予“卫生事业突出贡献”证书并享受政府特殊津贴。现任本公司第四届董事会独立董事。

    董志先生个人简历

    董志，男，1960年3月生，汉族，中共党员，博士学位、副教授、硕士导师。曾在泸州医学院、重庆医科大学工作，现任重庆医科大学副校长，具有丰富医学科研、教育及管理经验。

    喻俊杰先生个人简历

    喻俊杰，男，1971年6月生，汉族，中共党员，学士学位、注册会计师。曾在中国燕兴桂林公司、广西立信会计师事务所、广西南宁金瑞会计师事务所工作，现就职于重庆麦克新实业集团有限公司，任财务总监。

    周水文先生个人简历

    周水文，男，汉族，1967年3月生，中共党员。上海科技大学生物工程专业毕业，学士学位。1989年7月~1997年7月，就职于上海三维制药有限公司、上海三维生物技术研究所，上海三维生物技术有限公司；分别任产品工程师、付所长、付总经理；1997年8月~1999年7月，就职于上海新药研究开发中心，任中试基地付主任；1999年8月至今，就职于上海联创投资管理公司，任投资经理。现任本公司第四届监事会监事。

    罗世容女士个人简历

    罗世容，女，汉族，1962年9月生。北京商学院毕业，学士学位。1983年7月至1993年6月，就职于四川省轻工厅，任财经教研室副主任；1993年6月至1994年7月，就职于海南信托投资公司证券部，任主办会计师；1994年8月至1997年2月，就职于长城证券（汇通）深圳二部，任财务经理；1997年2月至1999年3月，就职于长城证券成都营业部，任副总经理兼财务经理；1999年4月至2000年3月，就职于长城证券深圳一部，任副总经理兼财务经理；2003年3月至今任长城证券有限责任公司审计部经理。