本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南海药股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议，于2004年3月25日采用通讯方式召开。应参会董事九人，参会董事八人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：

    公司第四届董事会第十四次临时会议，考虑公司实际情况，决定由尤江甫先生兼任财务负责人，全面负责公司财务工作。聘用期限：2004年3月25日至第四届董事会任期期满。

    特此公告

     独立董事意见公告

    海南海药股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议，聘用尤江甫先生兼任公司财务负责人，就此事项我们发表独立董事意见如下：

    1、根据公司实际情况，董事会聘用尤江甫先生兼任公司财务负责人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法。

    2、我们同意聘任期限为：2004年3月25日至第四届董事会任期期满。

    2004年3月25日

    个人简历

    尤江甫，男，1958年7月生，四川人。中共党员，大学学历，高级工程师、经济师职称。历任重庆市光学机械研究所副所长、重庆市生物技术研究所所长，具有丰富的企业管理经验和专业领导能力。现任海南海药股份有限公司副董事长。