海南海药实业股份有限公司董事会于1997年4月25日召开第二届第五次会议，12名董事出席了会议，监事会执行人列席了会议，会议审议通过了如下决议：

    1、通过1996年度董事会工作报告

    2、通过1996年度财务工作报告

    3、通过发行企业债券的预案

    4、通过修改公司章程的预案

    5、通过关于更换董事会秘书的决议：因工作需要，本公司副总经理兼董事会秘书卢泰山先生提出辞去董事会秘书职务，经董事会审议，同意卢泰山先生的要求，并决定由孔雁女士接任公司董事会秘书职务。

    6、通过1996年度利润分配预案，1996年度本公司实现净利润16,785,783．95元，董事会建议1996年分配方案为：提取10％法定公积金，10％法定公益金，普通股红利暂不分配，金额转入待分配利润。

    本分配预案尚须提交1996年度股东大会审议通过。