1995年11月21日在海药工业园海口制药厂新厂配餐中心召开了临时股东会，出 席会议的人数为28人，代表琼海药股权86787550万股，占公司股份总额的60.91％， 符合公司章程和有关法规的规定，本次股东大会合法有效。

    经本次股东大会审议，作出如下决议：

    一、批准董事会提交的关于引进外资开办合资制药厂的决议

    1.此次合资方式为我方以海口市制药厂新厂全部资产（包括厂区土地、厂房、 设备产品、辅助设施、公用工程及无形资产）投入，外方（北联国际投资有限公司） 以资金投入；投资比例为合资双方对等投入，即外方投入资金数量与我方投入资产 价值相当；合资规模约为7000万美元，目前我方正聘请经国家有关部门认可的资产 评估机构对海口市制药厂新厂的资产进行评估，合资规模将以评估结果并经外方认 同后最后确定。

    2.授权公司董事会全权实施合资办厂事宜。

    二、经到会股东以无记名投票表决方式选举产生了本公司第二届董事会、监事 会。

    1.董事会成员：

    韩宇东、黄行光、洪辅琚、谢炳、李天敏、姜一凡、李建荣、徐英、陈明兴、 谢焕、张北嵩、杨铁山、冯柏昌、符国灼。

    2.监事会成员：

    周永业、陈英、李晓虎、林鸿波。

    附：新当选董事、监事简历

    黄行光，男，汉族，现年46岁，海南省海口市人，中共党员，大专学历，1968 年2月入伍，1991年8月转业后历任中共海口市城建局党组副书记、海口市城建局副 局长，现任海口市国有资产管理部门负责人。

    谢炳，男，汉族，现年43岁，香港籍，历任正大国际商务有限公司总裁、正大 国际投资有限公司副总裁、正大集团副总裁，现任正大集团执行副总裁、正大国际 财务有限公司董事总经理、正大制药集团董事长、正大医药企业有限公司总裁。

    姜一凡，男，汉族，现年38岁，1982年毕业于吉林财贸学院金融系，曾任中信 大连开发区集团公司副总经理，现任海南省信托投资公司投资部经理。

    李建荣，女，汉族，现年49岁，大专文化，会计师，现任交通银行海南分行金 贸办事处主任。

    陈英，男，汉族，现年41岁，海南省文昌县人，大专文化，1970年参加工作， 历任海口市粮食局秘书、海口市财政局科员，现在海口市国有资产管理部门任职。

    本次临时股东大会及会议决议的真实性、有效性、合法性业经海南省公证处公 证。