本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第八次会议，定于2002年12月30日（星期一）召开公司2002年临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、 开会时间：2002年12月30日(星期一)上午9点30分

    二、 开会地点：海口市秀英区海口市制药厂会议室

    三、 会议议题：

    1、审议关于修改《公司章程》的议案；

    2、审议关于股东大会议事规则的议案；

    3、审议关于董事会议事规则的议案；

    4、审议关于监事会议事规则的议案；

    5、审议关于信息披露制度的议案；

    6、审议关于独立董事工作制度的议案；

    7、审议关于更换董事的议案；

    8、审议关于选举股东代表监事的议案；

    9、审议关于公司与重庆正元债务协议的议案；

    10、审议公司资产抵债协议的议案；

    11、审议关于完善董事、监事津贴的议案；

    四、 出席会议对象

    1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    2、截止2002年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议，此代理人不必是公司股东。

    五、 会议登记办法

    1、出席会议的社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证）办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。

    2、登记时间：2002年12月25日9点—17点（信函以收到的邮戳为准）。

    3、登记地点：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼董事会秘书处 ，邮编：570105

    4、联系电话：0898－66785861

    传 真：0898－66705316

    联 系 人：李颖、刘宇兴

    六、其他事项

    会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

海南轻骑海药股份有限公司

    董 事 会

    2002年11月29日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南轻骑海药股份有限公司2002年临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 被委托人签名：

    身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托权限：

    委托人持有股数： 委托日期：

    

独立董事意见声明

    海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第八次会议通过了“关于公司与重庆正元药业有限公司债务协议的议案”及“关于资产抵债协议的议案”，本人认为上述议案有利于大幅度降低公司沉重的负债，有效地调整资产结构，同时将闲置多年的非主营业务资产在合法有效的评估后得到了处置，且将评估价值为2311万元的资产以帐面4120万元的价格抵偿了部分债务是适宜的，本人认为上述两项方案的实施不侵害公司及广大股民的利益，对公司今后的发展有利，并表示同意。

    特此声明

    

海南轻骑海药股份有限公司

    独立董事：卓霖

    2002年11月24日

    

独立董事意见声明

    海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第八次会议通过了“关于公司与重庆正元药业有限公司债务协议的议案”及“关于资产抵债协议的议案”，全体董事进行了认真的讨论和分析，本人认为上述两份议案的实施，有利于调整公司的资产结构，有效降低公司目前沉重的债务，将估价为2311万元的资产抵偿帐面上的4120万元的举措是适宜的。本人同意上述两项议案的实施，因为它在不侵害广大股民利益的前提下有利于公司今后的发展。

    特此声明

    

海南轻骑海药股份有限公司

    独立董事：周岱翰

    2002年11月24日