公司董事会决定于1995年11月21日下午2:30在本公司下属企业海口市制药厂（ 位于海口市秀英区业里村北侧海药工业园内）召开临时股东大会，现将有关事项公 告如下：

    一、会议议程

    1.选举产生第二届董事会、监事会。

    2.审议本公司与外商合资事宜。

    二、出席会议资格

    股东资格以1995年11月17日下午3:00于深圳证券登记有限公司登记在册的股东 为准。

    凡持有本公司股份的所有股东均有资格出席或委托代理人出席。

    三、会议登记事项

    1.国有股、法人股代表凭有关证件和本人身份证出席。

    2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单出席。

    3.凡有资格出席大会者，请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其他事项

    1.会期半天，食宿交通费用自理。

    2.联系电话：0898-6784581

    传 真：0898-6784797