海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年8月24日（星期六）上午，在本公司会议室召开，应到董事九人，实到董事九人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长龙勇先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、 《关于公司2002年半年度报告正文及摘要的议案》；

    二、 《关于公司2002年半年度利润分配的预案》：

    公司2002年半年度实现的净利润为－58.10万元。故2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、 《关于股东大会议事规则的议案》；

    四、 《关于董事会议事规则的议案》；

    五、 《关于信息披露制度的议案》；

    六、 《关于独立董事工作制度的议案》；

    七、 《关于设立董事会基金的议案》；

    八、 《关于成立审计部的议案》

    九、 《关于公司财务管理制度的议案》；

    十、 《关于公司内部审计制度的议案》；

    十一、《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    十二、《关于更换董事的议案》；

    海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第六次会议，接受董事詹海勤先生因工作变动原因辞去董事职务的申请，对其在职期间为公司董事会所做的工作表示感谢。董事会同意推荐颜启军为董事候选人，提交股东大会审议。

    十三、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的有关事项另行通知。

    特此公告。