本公司第一届第八次董事会经过充分讨论,就以下事项形成决议:

    1.董事会、监事会产生于1992年11月20日创立大会,至1995年11月届满三年,根 据《公司法》规定,需经股东大会如期进行换届选举。

    2.根据公司发展战略,在维护股东权益和保持本公司独立性的前提下,董事会原 则上同意国外某投资机构对本公司进行投资合作,并将方案提交股东大会审议。

    3.董事会决定于1995年11月21日召开临时股东大会,审议上述事项。