本公司第一届第八次董事会经过充分讨论，就以下事项形成决议：

    1、董事会、监事会产生于1992年11月20日创立大会，至1995年11月届满三年，根据《公司法》规定，需经股东大会如期进行换届选举。

    2、根据公司发展战略，在维护股东权益和保持本公司独立性的前提下，董事会原则上同意国外某投资机构对本公司进行投资合作，并将方案提交股东大会审议。

    3、董事会决定于1995年11月21日召开临时股东大会，审议上述事项。