本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2003年10月21日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事9人，2人因出公差已委托其他董事代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案。

    1、《公司2003年第三季度报告》，公司2003年第三季度报告全文在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn，公司2003年半年度报告正文见本报本公司今日公告2003-029；

    2、《关于为西安民生房地产有限责任公司担保贷款的议案》，会议同意本公司为西安民生房地产有限责任公司担保贷款4000万元人民币，自获得此笔贷款之日起，期限二年。西安民生房地产有限责任公司由西安民生集团股份有限公司和西安海富科技实业有限责任公司组成，双方各占50%的股份（其中我公司已持有西安海富科技实业有限责任公司100%的股份，我公司实际持有西安民生房地产有限责任公司100%的股份）。