本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2003年8月19日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事10人，1人因出公差已委托其他董事，全体监事5 人列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案。

    1、《2003年半年度报告及摘要》，公司2003年半年度报告全文在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn，公司2003年半年度报告摘要，详见本报本公司今日公告2003-022；

    2、《关于西安民生大酒店资产受让方变更的议案》，依据2003年5月23日西安迈科金属集团有限公司（以下简称 “迈科”）同西安天工房地产有限责任公司签订的《股权转让协议》，迈科受让陕西佳宝实业发展有限公司（以下简称 “佳宝”）48%的股权，并成为佳宝的第一大股东，从而由迈科承担西安民生大酒店资产转让合同书和补充协议中佳宝的权利和义务，并将西安民生大酒店资产过户至迈科名下。

    迈科为民营企业，其主要出资人为何金碧和西安万股房地产开发有限责任公司，法定代表人何金碧，注册资金为人民币16,000万元，主要经营电线电缆、机电设备，金属材料、化工材料的销售等。该公司近三年经营情况良好，截止2003年6月30日，总资产53,004万元，净资产25,261万元，净利润1,359.5万元。