西安民生集团股份有限公司1994年年度股东大会于1995年4月22 日在公司本部 八楼多功能大厅举行。出席会议的股东和股东代表及董事、监事共106人， 代表股 权7815.3618万股，占公司股份总额的73.84％，符合《公司法》及本公司章程的有 关规定，大会通过的决议有效。

    经过大会审议，通过如下决议：

    一、审议通过了公司董事会1994年度工作报告；

    二、审议通过了公司监事会1994年度工作报告；

    三、审议通过了公司1994年度工作报告；

    四、审议通过了1994年度分红派息方案，即每10股送1股红股并派发现金1. 00 元（含税）；

    五、审议通过了1995年度配股方案，即按现有总股本10584.6316万股，每10股 配售3股，每股配售价格暂定为3.30元左右，具体价格将视市场情况确定， 该方案 需报政府有关部门审批，并报中国证券监督管理委员会复审。本次配股的有效期限 为壹年；

    六、审议通过了关于股东大会授权董事会处理有关事项的方案。