本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2003年5月14日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、《关于投资认购西安市商业银行股份有限公司股权的议案》，同意公司用自有资金认购西安市商业银行股份有限公司法人股7000万股，每股发行价1.00元，占西安市商业银行股份有限公司目前总股本的7%。此议案尚需报股东大会审议批准。

    2、《关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知》，详见本公司公告2003-013。