本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2003年3月21日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事10人，1人已委托，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、《公司2002年年度报告及报告摘要》，登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn，公司2002年度报告摘要，详见本公司公告2003-004；

    2、《董事会工作报告》。

    3、《公司2002年度利润分配预案》，以年末总股本202,007,024股为基数，拟向全体股东每10股派1.00元人民币（含税），共计20,200,702.40元。2002年不进行公积金转增股本。

    4、《2002年度总经理工作报告》。

    5、《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》，继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，公司不承担审计期间的差旅费等费用，并提请股东大会授权公司董事会根据年度审计事项支付相关费用。

    6、关于召开公司2002年度股东大会的通知，详见本公司公告2003-003。