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    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2002年8月13日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事10人，1人因出公差已委托其他董事，全体监事5 人列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真讨论研究，会议通过了如下决议：

    1、《2002年半年度报告》，详见本公司今日公告2002－017；

    2、《修改公司章程的议案》；第一百三十三条修改为：

    第一百三十三条 董事会处置公司资产的权限为：

    （一）批准出售或出租单笔金额及年累计金额不超过20000万元的资产。

    （二）批准公司或公司拥有50％以上权益的子公司作出单笔及年累计不超过20000万元且期限不超过一年的资产抵押、质押或担保。

    （三）决定单笔及年累计不超过10000万元的投资事宜。

    3、《修改董事会议事规则的议案》；对《董事会议事规则》中第三十二条和第三十三条中部分做如下修改：

    第三十二条（二）经董事会审定同意，签发总经理提出的对副总经理、财务负责人及其他相当级别人员的聘任或解聘，签发对子公司董事的委派和更换。

    第三十二条（四）（1） 一次性300万元以上、1000万元以下，年累计不超过2000万元的固定资产投资、营业或办公用房装修以及设备购置方案。

    第三十二条（四）（2）批准单笔额度在3000万元以下，年累计不超过8000万元的短期投资额度。

    第三十二条（五） 批准单笔在5000万元以下，年累计不超过10000万元的银行贷款。

    第三十二条（六） 决定单笔金额在10万元以上、20万元以下，年累计不超过50万元的对外捐赠事项。

    第三十三条（二）签发公司管辖的分公司总经理、副总经理和公司直属部门经理、经理级别的人员聘任或解聘。

    第三十三条（五）（1） 一次性投资 300万元以下，年累计不超过500万元的固定资产投资、营业或办公用房装修及设备购置项目。

    第三十三条（五）（2）批准单笔额度在1000万元以下，年累计不超过3000万元的短期投资额度。

    第三十三条（五）（4） 批准单笔2000万元以下，年累计不超过5000万元的银行贷款。

    第三十三条（六） 批准单笔金额在10万元以下，年累计不超过30万元的对外捐赠事项。

    4、《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》，详见本公司今日公告2002－018；本公司2002年6月29日刊登在《证券时报》的2002－013《关于收购西安海富科技实业有限责任公司股权的公告》所述内容，依据深交所上市规则，不构成关联交易。

    5、《设立公司事业发展部的议案》。