本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2002 年4月23日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开， 会议由董 事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事9人， 2人已委托，列席监事5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真讨 论研究，会议通过了如下决议：

    1、审议并通过《公司2002年第一季度报告》；

    2、审议并通过《关于设立董事会副董事长的议案》， 选举石永利先生为公司 副董事长，同意石永利先生辞去公司副总经理职务。