本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事局第六次会议于2002 年3月29日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开， 会议由董 事局主席詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事8人，3人已委托，列席监 事4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过认 真讨论研究，会议通过了如下决议：

    1、审议并通过《公司2002年规范运作自查报告》。 会议认为：公司本次自查 工作程序到位，检查结果真实、全面，并对公司治理结构中尚不完善的方面进行了 补充修订，制定了具体计划和措施。

    2、审议并通过《关于委托银河证券进行投资的报告》。公司决定投资5000 万 元人民币委托中国银河证券有限责任公司进行投资管理，公司近期同中国银河证券 有限责任公司签订正式协议，并将及时予以公告。

    3、审议并通过《公司信息披露管理办法》（见附件）。