本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    召集人:西安民生集团股份有限公司董事局

    会议召开日期和时间: 2002年4月23日上午9:00

    会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

    会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

    二、会议审议事项

    会议将逐项表决以下提案：

    1 审议《2001年董事局工作报告》；

    2 审议《2001年监事会工作报告》；

    3 审议《公司2001年度利润分配预案》（本公司公告2002－002）；

    4 审议《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所》的议案（本公司公告2002－ 002）；

    5 审议修改《公司章程》议案（附件1）；

    6 审议《股东大会议事规则》（附件2）；

    7 审议修改《董事会议事规则》（附件3）；

    8 审议修改《监事会议事规则》（附件7）；

    9 审议《独立董事制度》（附件4）；

    10 审议《公司董、监事津贴议案》（2002年2月5日《证券时报》）；

    11 审议《公司高管人员年薪及年度奖惩办法议案》（2002年2月5 日《证券时 报》）；

    12 审议《关于为公司董事及高管购买责任保险的议案》（2002年2月5 日《证 券时报》）。

    三、会议出席对象

    1 截止2002年4月11日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司所有股东；

    2 股东委托的代理人(授权委托书式样见附件6)；

    3 公司董事、监事和高级管理人员；

    4 公司法律顾问。

    四、会议登记方法

    1 登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公 众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会 公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委 托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法 定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票 帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印 件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

    异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

    2 登记时间：2002年4月15－16日，上午9：00－12：00时，下午2：00－5：00 时。

    3 登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼828董事局办 公室。

    五、其他

    1 会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    2 联系方式：

    邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号

    公司电话：029—7481961 公司传真：029—7481871

    联 系 人：马明庆、张宏芳

    六、备查文件

    1 公司第四届董事局第五次会议决议、会议记录；

    2 载有公司董事局主席亲笔签名的年度报告正本；

    3 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

西安民生集团股份有限公司董事局

    二○○二年三月十八日

    附件6：授权委托书样本